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青海春天2015年年度股东大会决议公告(2016/06/16)
2016-06-16      来源:上海证券交易所      我要分享+
股票代码:600381                                           股票简称:青海春天                                           公告编号:2016-047

青海春天药用资源科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告

       

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
        本次会议是否有否决议案:无

       一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间:2016 年 6 月 15 日
       (二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议 中心二楼海西厅
       (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 505,839,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 73.48

       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张雪峰先生主持,本次会议的召开程序、提案的审议和表 决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他 相关法律法规的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事卢义萍、独立董事钱英因在外地出差未 能参加本次股东大会;
       2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本 次股东大会;
       3、董事、董事会秘书陈定出席会议;财务总监、副总经理于鑫出席会议;副总 经理姚铁鹏、副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称:青海春天董事会 2015 年度工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 17,300 0.01 0 0.00

       2、 议案名称:青海春天监事会 2015 年度工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 17,300 0.01 0 0.00

       3、 议案名称:青海春天独立董事 2015 年度述职报告 
       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 29,300 0.01 0 0.00

        4、 议案名称:青海春天 2015 年年度报告全文及摘要 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 17,300 0.01 0 0.00

        5、 议案名称:青海春天 2015 年财务决算报告 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 29,300 0.01 0 0.00

         6、 议案名称:青海春天 2015 年度利润分配预案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,801,521 99.99 37924 0.01 0 0.00

         7、 议案名称:关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 16,423,260 99.99 27924 0.01 0 0.00

         8、 议案名称:关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,812,745 99.99 26700 0.01 0 0.00

         9、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度 审计机构的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,810,145 99.99 29300 0.01 0 0.00
 

         10、 议案名称:关于公司董事 2016 年度薪酬的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,822,145 99.99 29,300 0.01 0 0.00

         11、 议案名称:关于公司监事 2016 年度薪酬的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,810,145 99.99 37924 0.01 0 0.00

         12、 议案名称:关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,810,145 99.99 37924 0.01 0 0.00

         13、 议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部 分股票和工商变更登记工作的议案 

       审议结果:通过 
       表决情况:

股东类型 同意 反对
弃票
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
A 股 505,812,745 99.99 26700 0.01 0 0.00

       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 

议 案 序 号
议案名称
 
同意
 
反对
 
弃权
 
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
6 青海春天2015 年度利润分配 预案 41,096,847 99.90 37,924 0.10 0 0.00
7 关于拟回购注 销公司发行股 份购买资产部 分股票的议案 16,423,260 99.83 27,924 0.01 0 0.00
8 关于调整公司 注册资本并修 改《公司章程》 部分条款的议 案 41,108,071 99.93 26,700 0.07 0 0.00

       (三) 关于议案表决的有关情况说明
        

       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:
       青海树人律师事务所 律师:马青虎、王易程
       2、 律师鉴证结论意见:
       综上所述,本所律师认为,青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召 开程序,会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东 大会规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
 
      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;         

青海春天药用资源科技股份有限公司
2016 年 6 月 15 日

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