青海春天药用资源科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议 中心二楼海西厅
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 505,839,445 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 73.48 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表 决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他 相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事卢义萍、独立董事钱英因在外地出差未 能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本 次股东大会；
3、董事、董事会秘书陈定出席会议；财务总监、副总经理于鑫出席会议；副总 经理姚铁鹏、副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青海春天董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 17,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：青海春天监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 17,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：青海春天独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 29,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：青海春天 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 17,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：青海春天 2015 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 29,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：青海春天 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,801,521 | 99.99 | 37924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 16,423,260 | 99.99 | 27924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,812,745 | 99.99 | 26700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度 审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,810,145 | 99.99 | 29300 | 0.01 | 0 |
0.00 |
10、 议案名称：关于公司董事 2016 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,822,145 | 99.99 | 29,300 | 0.01 | 0 | 0.00 |
11、 议案名称：关于公司监事 2016 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,810,145 | 99.99 | 37924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
12、 议案名称：关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,810,145 | 99.99 | 37924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部 分股票和工商变更登记工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 |
弃票
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 505,812,745 | 99.99 | 26700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议 案 序 号 |
议案名称
|
同意
|
反对
|
弃权
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| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 6 | 青海春天2015 年度利润分配 预案 | 41,096,847 | 99.90 | 37,924 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于拟回购注 销公司发行股 份购买资产部 分股票的议案 | 16,423,260 | 99.83 | 27,924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于调整公司 注册资本并修 改《公司章程》 部分条款的议 案 | 41,108,071 | 99.93 | 26,700 | 0.07 | 0 | 0.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：
青海树人律师事务所 律师：马青虎、王易程
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召 开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东 大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海春天药用资源科技股份有限公司
2016 年 6 月 15 日
